युगल, इल्या लिचेंस्टीन, 34, और हीदर मॉर्गन, 31, पर 119,754 बिटकॉइन को लूटने की साजिश रचने की आपराधिक शिकायत का आरोप लगाया गया था, जो 2016 में दुनिया के सबसे बड़े आभासी मुद्रा एक्सचेंजों में से एक, हांगकांग स्थित बिटफिनेक्स से चुराया गया था।
वाशिंगटन: न्याय विभाग ने मंगलवार को कहा कि उसने 3.6 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के चोरी किए गए बिटकॉइन जब्त किए हैं और एक विवाहित जोड़े को उस क्रिप्टोकरेंसी को लॉन्डर करने के आरोप में गिरफ्तार किया है जिसे हैकर्स ने छह साल पहले चुराया था।
युगल, इल्या लिचेंस्टीन, 34, और हीथर मॉर्गन, 31, पर 119,754 बिटकॉइन को लूटने की साजिश रचने की आपराधिक शिकायत का आरोप लगाया गया था, जो 2016 में दुनिया के सबसे बड़े आभासी मुद्रा एक्सचेंज में से एक, हांगकांग स्थित बिटफिनेक्स से चुराया गया था।
अधिकारियों ने कहा कि पिछले सप्ताह मुद्रा की जब्ती के समय का मूल्य इसे विभाग की अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय जब्ती बनाता है।
न्याय विभाग के एक अधिकारी ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि क्या लिचेंस्टीन और मॉर्गन खुद हैकिंग में शामिल थे।
2016 में उल्लंघन मुद्रा एक्सचेंजों में हैकिंग के बीच था जिसने बड़ी मात्रा में डिजिटल मुद्रा की चोरी की अनुमति दी है। यहां तक कि जब चोरी की गई धनराशि बरामद की गई, तो चोरी ने क्रिप्टोकरेंसी की अपेक्षाकृत नई दुनिया में सुरक्षा कमजोरियों को रेखांकित किया। कुछ मामलों में, घटनाओं ने क्रिप्टोक्यूरेंसी मूल्यों को काफी प्रभावित किया।
क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के इतिहास में सबसे बड़े एक्सचेंजों में से एक, बिटफिनेक्स की हैकिंग के बाद, बिटकॉइन का मूल्य शुरू में लगभग 20% गिर गया।
डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने एक बयान में कहा, "मंगलवार को हुई गिरफ्तारी से पता चलता है कि क्रिप्टोकरेंसी अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं है।" "डिजिटल गुमनामी बनाए रखने के एक निरर्थक प्रयास में, प्रतिवादी ने क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की भूलभुलैया के माध्यम से चुराए गए धन को लूट लिया।"
लिचेंस्टीन और मॉर्गन मंगलवार दोपहर न्यूयॉर्क में मैनहट्टन संघीय अदालत में पेश हुए। एक न्यायाधीश ने उन्हें बांड पर रिहा करने का आदेश दिया: लिचेंस्टीन के मामले में $ 5 मिलियन और मॉर्गन के मामले में $ 3 मिलियन। उनका प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
शिकायत के अनुसार, डच उपनाम से जाने वाले लिचेंस्टीन के पास अमेरिका और रूसी दोनों नागरिकताएं हैं और उसने खुद को एक तकनीकी उद्यमी के रूप में वर्णित किया है। मॉर्गन ने अपने लिंक्डइन पेज पर खुद को "एक सीरियल उद्यमी, और" अपरिवर्तनीय कॉमेडिक रैपर के रूप में वर्णित किया है।
अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, बिटफिनेक्स के सिस्टम का उल्लंघन करने वाले हैकर ने 119,754 चोरी किए गए बिटकॉइन को एक डिजिटल वॉलेट में भेजने के लिए 2,000 लेनदेन शुरू किए, जो लिचेंस्टीन के नियंत्रण में था।
न्याय विभाग ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान, उन बिटकॉइनों में से लगभग 25,000 को लिचेंस्टीन के बटुए से लेन-देन की एक जटिल श्रृंखला का उपयोग करके स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसका अर्थ यह था कि बिटफिनेक्स से मुद्रा चोरी हो गई थी।
लेकिन जांचकर्ताओं ने ब्लॉकचैन पर बिटकॉइन की गति का पता लगाया, स्थायी फिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक लेज़र जो हर बार एक बिटकॉइन को एक नए डिजिटल वॉलेट में ले जाने पर रिकॉर्ड करता है। और उन फंडों में से कुछ को अंततः लिचेंस्टीन और मॉर्गन द्वारा नियंत्रित वित्तीय खातों में जमा किया गया था, जिन्होंने शिकायत के अनुसार सोने, अपूरणीय टोकन और वॉलमार्ट उपहार कार्ड जैसी वस्तुओं को खरीदने के लिए कुछ पैसे का इस्तेमाल किया था।
कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने 31 जनवरी को लिचेंस्टीन के बटुए तक पहुंच प्राप्त की, जब उन्होंने एक खोज वारंट प्राप्त किया जिसने उन्हें लिचेंस्टीन के क्लाउड स्टोरेज खाते में एन्क्रिप्टेड फाइलों में प्रवेश दिया।
अदालत के कागजात के अनुसार, अगले दिन, जांचकर्ताओं ने उस बटुए में बचे 94,636 बिटकॉइन को जब्त कर लिया, जिनकी कीमत 3.6 बिलियन डॉलर से अधिक थी। न्याय विभाग के अनुसार, चोरी किए गए कुल 119,754 बिटकॉइन, जिनकी कीमत 2016 में बिटफाइनक्स को हैक किए जाने के समय लगभग 71 मिलियन डॉलर थी, अब 4.5 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के हैं।
न्याय विभाग के आपराधिक विभाग के प्रमुख केनेथ ए पोलाइट जूनियर ने एक बयान में कहा, "गिरफ्तारी से पता चलता है कि हम क्रिप्टोकुरेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग या हमारी वित्तीय प्रणाली के भीतर अराजकता के क्षेत्र के लिए सुरक्षित आश्रय नहीं होने देंगे।"
बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी खरीदने और बेचने वाले अधिक अमेरिकियों के साथ, नियामकों ने संयुक्त राज्य में कुछ बड़े एक्सचेंजों को आधिकारिक निरीक्षण के तहत लाया है।
लेकिन क्रिप्टोकरेंसी विकेन्द्रीकृत कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से चलती है जो किसी एक सरकार या कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, इसलिए अधिकांश व्यापार अभी भी बिटफिनेक्स जैसे बड़े पैमाने पर अनियमित एक्सचेंजों पर होता है, जो उपभोक्ताओं को उनके संचालन के बारे में बहुत कम जानकारी देता है।
विनियमन की कमी ने आभासी मुद्रा विनिमय की दुनिया में कई समस्याओं को जन्म दिया है, जिससे क्रिप्टोक्यूरैंसीज में उपभोक्ता विश्वास को कम करने और व्यापक रूप से अपनाने को धीमा करने की धमकी दी गई है। पहला बिटकॉइन एक्सचेंज, माउंट गोक्स, 2014 में ध्वस्त हो गया, जब हैकर्स ने इसकी सुरक्षा प्रणालियों का उल्लंघन किया और ग्राहकों के पैसे में $ 500 मिलियन निकाल दिए।
और कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने उन लोगों के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए हैं जिनके पास एक्सचेंज हैं और आपराधिक गतिविधि को सुविधाजनक बनाने का संदेह है।
यह लेख मूल रूप से द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था।
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